Zatrzymany 41-latek z 630 zarzutami za oszustwa „cashback”
Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, zatrzymali osobę podejrzaną o oszustwa związane z promocjami cashback przy zakupie telefonów komórkowych. 41-letni mężczyzna usłyszał 630 zarzutów, a grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Sprawa rozpoczęła się w sierpniu 2023 roku po zawiadomieniu złożonym przez firmę zajmującą się produkcją i sprzedażą telefonów. Policjanci ustalili, że jedna z firm z siedzibą w Mokotowie zorganizowała promocje typu cashback, umożliwiające zwrot części ceny zakupu telefonów dla uczestników, którzy spełnili określone warunki. W trakcie promocji odkryto wiele podejrzanych zgłoszeń, które budziły wątpliwości co do ich zgodności z regulaminem.
W toku śledztwa policjanci z mokotowskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą przeanalizowali duży zbiór dowodów, w tym dane telekomunikacyjne i bankowe. Ustalono, że 186 zgłoszeń pochodziło z czterech adresów IP, z czego 124 z jednego. Zbadano również tysiące rachunków bankowych, na które wpływały środki związane z programem cashback, ustalając, że pieniądze z tych kont trafiły na rachunek jednej osoby.
Na skutek przeprowadzonych działań, funkcjonariusze ustalili, że za oszustwem stoi 41-latek, który usłyszał łącznie 630 zarzutów. Początkowo przyznał się do winy, jednak później zmienił zeznania i nie przyznał się do popełnienia przestępstw. Prokuratura złożyła akt oskarżenia przeciwko niemu do sądu, a za oszustwa grozi mu maksymalnie 8 lat więzienia.